Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Мениджър съответствие с AML
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Мениджър съответствие с AML, който да ръководи и управлява програмите за предотвратяване на пране на пари и финансиране на тероризма в нашата организация. Кандидатът ще бъде отговорен за разработването, прилагането и поддържането на политики и процедури, които гарантират спазването на всички приложими закони и регулации в областта на AML. Ролята изисква тясно сътрудничество с вътрешни отдели и външни регулаторни органи, както и обучение на служителите относно най-добрите практики и новите изисквания. Мениджърът ще анализира транзакции и ще идентифицира потенциални рискове, като същевременно ще подготвя доклади и ще участва в одити. Търсим професионалист с опит в областта на финансовата сигурност, който да допринесе за защитата на организацията от финансови престъпления и да осигури устойчивост и доверие в нашите процеси.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Разработване и поддържане на AML политики и процедури
- Мониторинг и анализ на финансови транзакции за подозрителна активност
- Обучение на служителите по въпроси свързани с AML и съответствие
- Координация с регулаторни органи и подготовка на доклади
- Провеждане на вътрешни одити и проверки за съответствие
- Идентифициране и оценка на рискове, свързани с пране на пари
- Поддържане на актуална информация за законодателството и регулациите
- Сътрудничество с други отдели за подобряване на процесите
- Участие в разследвания на подозрителни дейности
- Осигуряване на спазване на международни стандарти и практики
Изисквания
Text copied to clipboard!- Висше образование в областта на право, финанси или свързана сфера
- Минимум 3 години опит в AML или съответствие
- Добро познаване на законодателството и регулациите за борба с пране на пари
- Аналитични умения и внимание към детайла
- Отлични комуникационни и организационни умения
- Способност за работа под напрежение и вземане на решения
- Опит с AML софтуерни системи и инструменти
- Владеене на английски език е предимство
- Етичност и висока степен на професионализъм
- Умения за работа в екип и междуфункционално сътрудничество
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит с разработването на AML политики?
- Как бихте идентифицирали подозрителна транзакция?
- Как поддържате актуални знания за AML регулациите?
- Опишете ситуация, в която сте предотвратили финансово престъпление.
- Как обучавате служителите по въпроси свързани с AML?
- Какви инструменти използвате за мониторинг на транзакции?
- Как се справяте с конфликти при спазване на регулации?
- Какви са ключовите предизвикателства в ролята на AML мениджър?
